近期,关于"数贸集团"是否获得国家许可的咨询量激增。作为专业的金融分析师,我们结合最新监管动态和司法案例,为您深度解析这一组织的真实性质。
重要警示:根据中国裁判文书网公开信息显示,2021年"数贸集团"核心成员潘某等人因组织、领导传销活动罪已被依法判处有期徒刑。该案件明确认定"数贸集团"是以数字贸易为幌子的非法组织。
该组织的主要违法特征包括:
从监管政策来看,中国人民银行等七部委在《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确禁止任何组织和个人非法从事代币发行融资活动。而"数贸集团"的模式明显违反这一规定。
专业建议:
最新数据显示,2023年涉及数字货币概念的传销案件同比上升37%,涉案金额超百亿元。投资者务必提高警惕,选择正规投资渠道。
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