跨境大卖洗钱落网？卖家感慨“拿事业在赌”

昨天，杭州一家跨境电商大卖被推上风口浪尖，因为多个媒体报道指出，其创始人蒋某因涉嫌洗钱被捕。截至目前，涉事公司并未对此消息做出任何公开回应。不少卖家感慨：“诱惑太大，看起来比卖货轻松，实际上，那是拿事业在赌。”

（台州公安微博截图）

团伙为境外诈骗集团提供洗钱服务

目前能够明确的事实是，台州市公安局在5月份通过官网、微博等渠道披露了临海特大POS机洗钱犯罪案件：

2020年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，通过侦查发现并打掉以临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙，刑拘团伙主要成员12人，破获案件500余起，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。

台州警方侦查发现：2020年1月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。经查，蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人，为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。此案被公安部挂牌督办。

雨果菌从顺企网公开信息发现，“临海市批城制衣厂”是杭州批城贸易有限公司的全资子公司，而杭州批城贸易有限公司则是杭州某跨境大卖的曾用名。

（顺企网截图）

据悉，这件事仍在处理当中，不过，雨果菌在天眼查上面查询的结果显示，蒋某已经被法院列为限制高消费人员。在洗钱风波之前，蒋某就曾经两次陷入民间借贷危机，并且因为对外借款与借款人发生纠纷，均被法院判为责任人。

洗钱风波影响整个行业声誉？

涉事的杭州大卖在两年前获得上市公司四川升达林业的增资，注资额高达7.8亿元，被称为“跨境电商史上最大融资”，以此计算，其估值已超过40亿元，同时，杉杉创投、天风天信等资本投资大鳄也纷纷入股该公司成为股东。

名气越大，影响越大。随着跨境大卖洗钱一事被曝光之后，整个跨境电商行业的声誉也在一定程度上受到波及，更有甚者认为，跨境电商行业洗钱也不是少见的事情，“仔细一查，有些卖家可能就有猫腻。”

杭州大卖洗钱被捕这件事是否影响到整个行业声誉？雨果菌与几位卖家朋友进行了交流，有卖家坦言，“有关系吗？好像完全没关系，这个行业又不是依靠舆论生存的。”比起行业风评如何，卖家朋友们更关心的是自己的listing能不能做好，今年有没有希望出爆款。“洗钱姿势太传统，不如好好研究刷单，砸出几个爆款，说不定收益比洗钱还香呢！”有卖家向雨果菌表示。

不过，雨果菌还是得提个醒，卖家对于自己的电话卡、银行卡、企业营业执照等物品要妥善保管，任何买卖、出借、出租等行为都有可能存在法律风险，严重的还要被追究刑事责任。有可能要承担三种法律责任：构成诈骗罪共犯；构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；构成帮助信息网络犯罪活动罪。

对个人的影响也是巨大的，一旦涉及洗钱，可能面临严厉的惩戒，比如：

暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不能新开立账户；

惩戒期满后要新开立账户的，银行和支付机构会加大审核力度；

被惩戒人员信息移送征信系统；

不能使用网银、手机银行、ATM、POS刷卡，不能发红包，购物不能使用第三方支付。

吃瓜？有那功夫不如关心一下货品上架速度

当然，也有不少卖家表示，比起行业哪个大卖出了什么事情，其实卖家们关注的是，当下自己的经营状况。

据雨果菌了解，自七月份之后，出于旺季等因素考虑，亚马逊相继出台限制补货、仓储限制等措施，但是有卖家表示，现在虽然头程已经没有什么问题了，但是货品上架速度仍是一片红灯，“签收了20天，还没Check in 。”

另外，由于补货限制疯狂创建货件的卖家也是一片愁云，抢先创建的货件被取消了，货品还漂在海上，开了case问客服也表示没办法入仓，会被拒收，“好惆怅啊。” 建议卖家们静观其变，毕竟美国站的亚马逊Prime Day还没有官宣，平台政策也许还会有变。

◎ 文/雨果网 韩雅秋丨封面、文前图源：图虫创意