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私人账户的法人流水是多么危险?

严查!法人私户收款逃税,被判三年!个人私户收款招来九大风险

个人账户收款,严查!

案例一

个人账户收取营业款,逃税判3年

案件经过:2013年至2014年期间,被告人黄某担任本辖区京通某(武汉)汽车服务有限公司法定代表人,负责该公司的经营管理。其指使该公司财务人员通过个人账户收取营业款项,再以其他凭证代替发票使用的方式逃避缴纳税款共计人民币1883018元,占该公司同期应缴纳税额的97.17%,且该公司经旅中扮税务机关依法下达追缴税款通知后仍未补缴税款。2017年11月6日,被告人黄某被抓获。2018年4月9日,京通某(武汉)汽车服务有限公司补缴税款人民币1825630元。

处罚决定:1被告人黄某犯逃税罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元;2本案补缴税款人民币57388元,由本院发还税务机关。

案例二

税局突袭!彻查10年内的私户收款记录!

拆灶2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。

案件经过

:税局约谈举报人举报人提供3大箱资料:包括厦门某五金公司近10年间的仓库出仓单存根联143本、仓库账簿7本、对账单3本,订购单(合约)1本、收款收据以及仓库出仓单财务联101本等材料。并称该设有内外两套账,内账记录虽不规范,但相关的货物出仓、收款等凭证都有留存。

税务局调取公司10年账簿,并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细。

税务局经与第三方技术部门合作,利用数据处理软件,对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比,大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。

经核查

:该公司自2007年以来,在10年间通过员工私人账户收取销售款项,共计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚:补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905.32万元。

案例三

私户逃税,老板和财务被判刑!

案件经过

:广东珠海某公司,利用员工的私人账户、微信、支付宝、现金等方式收取客户装修款,且均不入公司账户。同时,该公司外聘一名会计仅按照公司账户的少量入账来申报纳税。

经核查

:该公司逃避缴纳增值税人民币184,989.06元、城建税人民币12,949.23元,偷税额合计人民币197,938.28元,该公司偷税额占应纳税额的比例为97.49%。

最后公司法定代表人张某某,财务负责人曾某某各被判十个月有期徒刑,并处以罚款。

前海天盈财税温馨提示:

税局不仅严查私户避税,还会清查多年之前的私人账户收款记录(不仅仅是5年,可能是10年,更有可能是无限期)。并且要接受税务和司法处置,法人名誉扫地,公司形象毁坏,如果牵涉到会计人员,也要承担相应责任,得不偿失。

税局5大措施监控私户收款!

企业要小心了!

随着税收大数据的应用,税务监管将更加精准化、智慧化。税局5大措施监控私户收款,私人账户收支款的企业,要小心了!

1.多部门信息交换和共享

税务稽查不仅仅依托金税三期和已正式启动建设的金税四期系统,还依靠第三方力量——银行、国土、住建、公安、民政、社会保障、交通运输、工商管理等部门的支持来查税。

2.一人一税号一人一档案

现在不仅仅企业一个税号终身不变,个人也是一样,金税四期+大数据下,每个人的身份证号唯一且都联网!同样对替收工资的人来说也有风险。

3.分级分类管理

对高收入高净值人员重点监管分三大类,两个级别进行管理。三大类:高收入人群;高净值人群;一般人群。两个级别:高收入高净值的人群是在市一级税务机关以上,也就是省市税务机关进行监督管理;一般人群在下面的县区税务机关监督管理。

4.大数据分析扫描

金税工程+智慧稽查系统+大数据,无不展示着税务走在了高科技的前沿,通过大数据实时对涉税信息进行扫描、分析和识别。

培晌5.建立个人纳税信用体系

除了对企业建立税务信用等级,税务机关计划以后会对我们每个自然人进行纳税信用等级评估。对重大涉税违法犯罪案件,依法从严查处曝光并按照有关规定纳入信用记录,实施多部门联合惩戒。

警惕!微信、支付宝收款也会被查!

九大风险点请查收!

既然个人账户被监管得那么严,那我通过微信支付宝收款,总没问题了吧。想多了!现在很多单位都使用微信、支付宝来收付款,殊不知,小小的便利,会引起很大的风险。在此列举了8大风险点:

一、涉嫌虚开发票

通过私人账户、个人支付宝、微信收付款,会造成三流(资金流、货物流、发票流)不一致,有涉嫌“虚开发票”的风险。

二、增值税无法抵扣

无法抵扣原因:1买卖双方通过微信进项资金交易2开票时票面信息需要填列齐全3因通过微信转账导致无法填写发票上的银行账号信息4卖方无法开具增值税专用发票5买方没有增值税专用发票无法抵扣进项税。

三、相关成本费用无法税前扣除

通过微信支付、支付宝、个人账户发放工资或付款,可能无法取得支付凭证或合规合法的凭证,税前扣除有被调增的可能。

四、可能被税局认定为偷逃税的风险

1增值税方面。容易和个人消费记录混淆,导致部分微信收款收入未申报增值税,存在偷漏税的风险。

2企业所得税方面。通过支付宝、微信转账收取货款,未体现在对公账户收入中,存在漏计少记收入的风险。

3个人所得税方面。通过支付宝、微信转账支付工资、发红包,存在漏报个税或可以偷逃个税的风险。

五、可能被税局核定,缴纳20%的个税

如果公司用公户直接转给股东私户,又长期不还的,税务局可视为分红,需缴纳20%的个税。

六、公司管理混乱,不利于长久发展

款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。

七、股东对账务承担无限连带责任

用个人微信、支付宝长期收取款项,会导致公私财产不分。如果企业出现资不抵债,股东要承担无限连带责任,用个人资产偿还公司债务。

八、涉嫌挪用资金、职务侵占

通过个人微信、支付宝收款,有可能会涉及挪用资金罪、职务侵占罪。

九、可能被列为银行重点监管对象

通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到。以下9类交易将重点监控:

提醒您:

企业只要做好管理和规范,正常的申报收入,缴纳税款,是可以有效规避风险的!

说到税收,除了个人之外,可以说这也是所有企业需要考虑的一个大问题。就连马云和刘强东也在其中。否则,马云怎么可能没有工资,刘强东的年薪只有一元?

事实上,上述节税和避税方法是《避税》一书中众多避税方法之一。本书使用了数百个真实案例,结合各种避税方法,告诉你如何正确合理地避税。

当然,合理避税的方法有很多。如果你想知道更多,建议你可以去看看这套“避税”。如今,纳税几乎对每个人都是必要的。因此,学会合理、安全地避税是非常重要的。学习之后,你可以省下很多税金。

在《避税》一书中,有很多案例知识。愚蠢的老板在逃税,聪明的老板在合理避税,聪明的老板在合理地节税。老板不是财务方面的,但他们必须了解财务。

这种“避税”必须是老板和财务人员的必修课。从税务筹划实施方案到税务风险实例分析,公司老板可以远离财税风险,重构公司税制,合理节税,远离财税和业务风险,使公司稳步盈利。

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并且如今本小店限时特惠,花一顿饭钱,却可以为你省下更多的钱,再划算不过了!

(注:以上资料,只供参考,不要走弯路,合法交税,人人有责)

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